Dominicana acusada de estafar al Gobierno de EEUU compa casa y yipeta en RD
Según la fiscalía, Beltré utilizó el dinero obtenido de manera ilícita para adquirir una propiedad en la RD, una Honda CRV de último modelo y valiosas joyas.
Redacción.- Una mujer de 57 años de edad, identificada como Damaris Beltré, fue arrestada en Freeport, Nueva York, acusada de estafar al IRS por un total de 12 millones de dólares. La dominicana, expreparadora de impuestos, enfrenta 42 cargos, incluidos fraude electrónico, preparación de declaraciones fiscales falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
De acuerdo con la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, Beltré presuntamente falsificó cientos de declaraciones fiscales, lo que resultó en un perjuicio significativo tanto para el Servicio de Impuestos Internos (IRS) como para el Programa de Protección de Nóminas (PPP), destinado a ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19. Las autoridades detallan que la mujer utilizó los fondos ilícitos para adquirir joyas, una CRV y una propiedad en la República Dominicana.»
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Además, se informó que la acusada era propietaria y operaba varias empresas, incluyendo Botánica El Poder De San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp., y D&L Tax Service. También estaba vinculada a una cuarta compañía, Apollo Global Improvements LLC.
Entre enero de 2021 y abril de 2024, Beltré, en su rol como preparadora de impuestos, orquestó un esquema en el que preparaba formularios 1040 falsos y fraudulentos, así como anexos y formularios asociados, para que sus clientes-contribuyentes los presentaran al IRS, según el documento.
Se detalla que Beltré estuvo involucrada en un esquema de fraude fiscal a gran escala, utilizando dependientes falsos y reclamando créditos no justificados, como los de licencia por enfermedad debido al COVID-19 y los créditos fiscales por combustible.
«Los clientes le pagaron más de un millón de dólares por sus servicios, que incluían la preparación de declaraciones fraudulentas y un porcentaje de los reembolsos emitidos», alega la investigación.
La acusación sostiene que, en junio de 2020, Beltré utilizó 22,500 dólares de los fondos PPP obtenidos fraudulentamente para realizar el pago de la casa en la República Dominicana. Un mes después, gastó alrededor de 16,000 dólares para comprar la yipeta.
De acuerdo con el New York Post, las autoridades afirman que entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltré y sus familiares malgastaron miles de dólares del dinero ganado fraudulentamente, y Beltré retiró alrededor de 226,000 dólares en efectivo de cuentas bajo su control.
Según la investigación de la fiscalía, un agente encubierto acudió a Beltré para que le preparara su declaración de impuestos. «Si se hubiera preparado correctamente, el agente habría adeudado al IRS aproximadamente 205 dólares».
Sin embargo, Beltré preparó una declaración que reclamaba un reembolso de más de 14,243 dólares. La mujer le cobró al agente encubierto 2,200 dólares en honorarios por preparar la declaración fraudulenta.
