Aplazan medida de coerción de Operación Gaviota para el miércoles

¿Cómo operaban?

El Ministerio Público explicó que las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker (entidad que organiza las operaciones en los mercados bursátiles entre un comprador y un vendedor), ya que la colocación real es menor al 15 % de lo captado.

«Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales», precisó.

Además, usaban los fondos captados para pagar a los inversores que se unieron antes, con el propósito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados que sugerían que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.

Intentaron ocultar rastros

De este caso, varios afectados hicieron denuncias mediante redes sociales y medios de comunicación. Algunos incluso se manifestaron frente a la sede de la Procuraduría General de la República pidiendo la intervención de la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso..

Una vez descubiertos, los cabezas intentaron evadir la persecución de las autoridades. 

«Para contaminar la investigación y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país», puntualizó el Ministerio Público.