El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, quien fue arrestado por agentes de operaciones en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en cumplimiento de la orden judicial No. 0194-MARZO-2026, emitida por un tribunal competente del Distrito Nacional.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el imputado habría aprovechado funciones desempeñadas dentro de una entidad bancaria para coordinar un esquema fraudulento relacionado con la aprobación irregular de préstamos digitales, captación ilícita de datos bancarios y reclutamiento de personas utilizadas para movilizar fondos obtenidos de manera fraudulenta.
Las autoridades indicaron que las operaciones atribuidas a esta presunta red criminal habrían generado pérdidas aproximadas de RD$305 millones a la entidad financiera afectada.
El caso involucra presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como disposiciones del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El detenido permanece bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para identificar y apresar a otros posibles implicados en la estructura delictiva.
La Policía Cibernética reiteró que mantiene fortalecidas las labores de inteligencia e investigación para combatir los delitos tecnológicos y proteger la seguridad del sistema financiero nacional.
