Santo Domingo, RD- Las iglesias cristianas, principalmente las evangélicas, así como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) funcionaron como los escenarios para que los integrantes de la red Gaviota o de la empresa Invest Winner, atrajeran nuevas víctimas e integrarlas a la estafa piramidal con esquema Ponzi.
Conforme establece la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el presunto esquema fraudulento carecía de información clara y transparente sobre cómo se generan las ganancias y dónde se invierte el dinero.
Esta red de utilizaba testimonios falsos de supuestos inversores satisfechos para generar confianza y credibilidad.
El órgano acusador indicó que a menudo complicaban intencionalmente la estructura de inversión y las estrategias de trading para dificultar que los inversores comprendieran realmente lo que estaba sucediendo, a estos fines crearon una supuesta academia de trading.
La estructura criminal, que operó desde finales del año 2020 hasta septiembre del año 2022, estaba liderada por Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz Martínez, quienes tenían como socios en las actividades de reclutamiento y captación de víctimas, a los nombrados Héctor Aníbal Santillan Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, Julio Miguel Duverge García, Junior Martínez Batista, Jesús Manuel de la Cruz Pache, Yunior Ariel Espinosa Martínez, Abad de Jesús Martínez Martínez, O´neill Alberto Nivar Romero, Smarlin Alberto Nivar Romero, Ana Francisca Martínez Baustista, entre otros.
Para que esto se viera legal, la estructura utilizaba distintas empresas que realizaban las actividades de intermediación, siendo identificadas hasta el momento a las empresas Investor Winner IW, S.R.L., IXI INTERMENCOM, S.R.L., Guro Investments, S.R.L., Yirewall, S.R.L., Vagary Consulting, S.R.L., Inversiones Cataleya, S.R.L., Gratia Plena, S.R.L., Ghanima Corporation, S.R.L., Taufik Investments, S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria, S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel, S.R.L., Grupo Fasurielva, S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones, S.R.L.
