Santo Domingo, RD.-El expediente del caso SeNaSa 2.0 revela una serie de transferencias bancarias realizadas entre los imputados señalados como integrantes de la supuesta red investigada por el Ministerio Público, algunas de las cuales habrían sido realizadas sin especificar conceptos inusuales.
Según el documento, entre las descripciones utilizadas para identificar algunas de estas operaciones aparecen expresiones como “pago a san de madre”, “san de tu madre” y “pago préstamo Ángel Luis Guzmán”, entre otras.
Según el documento, el Ministerio Público sostiene que el uso de estos conceptos habría tenido como finalidad dificultar la identificación del origen de los recursos y aparentar una justificación lícita de las transacciones.
Las transferencias forman parte de los movimientos financieros que son examinados dentro de la investigación, con el propósito de establecer la procedencia de los fondos, las relaciones entre los involucrados y las posibles responsabilidades penales que correspondan.
El denominado caso Senasa 2.0, investigado por el Ministerio Público, ocurrió a partir de una denuncia por la propia segun apunta la solicitud de medida de coerción.
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El documento indica que desde hace varios meses la administradora de riesgos de salud recibió informaciones de que a través de su gerencia de salud y afiliación se están efectuando “actos fraudulentos” en las autorizaciones de procesos médicos y consultas de los usuarios.
La querella establece que, “en el periodo comprendido entre enero de 2021 y septiembre de 2024, las irregularidades se cometían empleando los números telefónicos 809-457-0438, 849-855-3822 y 809-617-2093, de los cuales se realizaban llamadas al call center de Senasa”.
