Santo Domingo.- El Ministerio Público acusó formalmente a 34 personas y 11 empresas en el expediente de la Operación Calamar, donde afirmaron que la entrega del dinero ilícito se llevaba a cabo a través de complejos entramados societarios que, en la última milla, se entregaban en fundas plásticas en fardos de 25 millones de pesos.
Conforme establece el órgano persecutor, esta es la operación más grande, cometida en detrimento del patrimonio del Estado Dominicano.
Los implicados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández junto a Víctor Matías Encarnación Montero, formaron una coalición para distraer del Estado dominicano. Para obtenerlo, utilizaron a Víctor Matías Encarnación Montero, en su calidad de director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), para que firmara y acreditara volumetrías falsas de obras (cerradas y en proceso de recepción) que realizaron los departamentos operativos bajo su cargo, y pago de cubicaciones pendientes, conformando estos hechos ilícitos una estafa contra el Estado dominicano.
“Igualmente, cometieron estas acciones distrayendo montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas, las cuales tenían como sustento acuerdos de reconocimientos de deudas por adicionales de trabajos realizados en contratos que datan desde hace más de 10 años, y que el constructor no había solicitado a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Estas operaciones se realizaron en el año 2019, pero de acuerdo con los elementos de prueba, la mayoría de las documentaciones fueron antedatadas con fecha del año 2018, esto para poder justificar el pago como deuda pública, ya que una deuda del año 2019, bajo ese concepto, no se podía pagar en ese mismo año”, indicó el documento del órgano persecutor.
El plan de corrupción ejecutado por los acusados José Ramón Peralta y Donald Guerrero, para beneficiar a la campaña política del acusado Gonzalo Castillo, utilizó las empresas del ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez, las cuales efectivamente fueron beneficiadas por múltiples libramientos, mediante los cuales le fue erogado desde el Ministerio de Hacienda pagos por un aproximado de DOP 2,185,489,598.77, asumido como deuda administrativa, de los cuales el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez entregó a la estructura de corrupción, un aproximado de DOP 1,231,993,188.00.
“Para los primeros pagos a la citada estructura de corrupción, el señor Bolívar Ventura Rodríguez utilizó la Agencia de Cambio RM, S. A., ubicada en la carretera de Mendoza casi esquina San Vicente de Paul, núm. 82, sector Alma Rosa I, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, cuyo dueño y administrador es el señor Anderson Steve Acevedo Peña, quien fue el que le facilitó el dinero para la primera entrega que realizó el ingeniero Ventura Rodríguez a la estructura de corrupción, en lo que salía el libramiento; luego que salió el libramiento, se realizó a través de cheques”, señala la acusación .
En principio la Agencia de Cambio RM, S. A. le facilitó al ingeniero Ventura Rodríguez la suma total de DOP 50,000,000.00, que le fueron entregados en dos partidas, en efectivo, en plástico de seguridad, envuelta en fundas plásticas negras y dividida en dos, cada una conteniendo el monto de DOP 25,000,000.00).
Este dinero, embalado de la forma antes descrita, fue trasladado por los señores Alexis Rincón, Wilmer Vicente Ozuna y Vidal Vilchez Roja, quienes eran empleados de la Agencia de Cambio RM, S.A., en un vehículo tipo todoterreno, marca Toyota, modelo Land Cruiser, color dorado. En principio se dirigían a la oficina del ingeniero Ventura Rodríguez, pero en el camino este llamó al señor Anderson Steve Acevedo Peña y le pidió que llevaran dicho dinero hasta las instalaciones de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), pues él se encontraba en ese lugar, por lo cual el señor Acevedo Peña llamó a su empleado Alexis Rincón y le dio las instrucciones. Entonces los empleados se dirigieron a la OISOE, en donde al llegar les indicaron que llevaran el dinero al sótano del referido lugar.
El señor Bolívar Ventura Rodríguez le informó a Francisco Pagán Rodríguez sobre la llegada del dinero a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y los empleados de la agencia de Cambio RM, S.A., antes mencionados, hicieron la entrega del dinero al ingeniero Ventura Rodríguez, quien a su vez dispuso que fueran depositadas ambas fundas plásticas, que contenían veinticinco millones de pesos en
efectivo cada una, en el vehículo de Pagán.
Luego, la Agencia de Cambio R, S.A., le otorgó otros cincuenta millones de pesos DOP 50,000,000.00 a Bolívar Rodríguez Ventura, los cuales les fueron entregados en efectivo, en diferentes partidas; posteriormente este dinero fue entregado a Francisco Pagán Rodríguez. Es así como Francisco Pagán Rodríguez recibió de manos del ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez la suma total de DOP 100,000,000.00, para ser entregados a los acusados Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
De cifra, Francisco Pagán Rodríguez le entregó al acusado José Ramón Peralta, en su oficina ubicada en el Palacio Nacional, la suma de DOP50,000,000.00, en efectivo, y posteriormente entregó la restante suma de DOP 50,000,000.00, también en efectivo, al acusado Donald Guerrero, en su despacho del Ministerio de Hacienda.
Después de realizar la entrega de los DOP 100,000,000.00, el ingeniero Francisco Pagán Rodríguez le manifestó al ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez que las sumas restantes tenía que entregarlas directamente al acusado Ángel Donald Guerrero, quien fue el que dispuso como se harían esas entregas. Es entonces cuando el acusado Donald Guerrero dispuso que Bolívar Ventura Rodríguez se reuniera con Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, para que coordinaran como iba a ser la entrega del dinero restante.
El documento detalla que, previo a este encuentro existió un encuentro entre Bolívar Ventura Rodríguez, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña en casa de este último, donde Bolívar Ventura Rodríguez además de otros temas le trató sobre la deuda que tenía la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con él y sus empresas, con el objetivode buscar un acercamiento con el ministro de Hacienda para buscar una solución. Por igual ocurrió una reunión en la oficina de Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, en la cual estuvieron presentes Fernando Crisóstomo Herrera y Bolívar Ventura Rodríguez, y fue en donde acordaron que las próximas entregas de dinero se harían en efectivo en dicha oficina.
Los acusados Ángel Donald Guerrero Ortiz y José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández pidieron decenas de millones de pesos al señor Bolívar Ventura Rodríguez, pero al este decir no le era posible mover esas cantidades en efectivo, por la ley de lavado de activos, los miembros del entramado de corrupción se dispusieron hacer los contactos con el Contralor del Banco de Reservas, Andrés Guerrero, lo que marcó el comienzo de la operación de lavado más grande, cometida en el menor tiempo, hasta hoy, en
detrimento del patrimonio del Estado dominicano.
Es entonces cuando, luego de ejecutados los primeros pagos en efectivo, por el monto total de DOP 100,000,000.00, de la forma antes descrita, Francisco Pagán Rodríguez le informó a Bolívar Ventura Rodríguez que sería contactado para que realizara las entregas que complete el monto restante, inmediatamente fuera recibiendo los pagos de lo debido por OISOE.
