Etiqueta: estafa millonaria

Este lunes, los imputados del caso “Operación Nido” se presentaron ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde ...

El juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez fijó la audiencia para el lunes 29 de julio, a las 9:00 de la ...

El Ministerio Público establece que el imputado, en calidad del presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, captaba fondos ...

El Ministerio Público presentó una acusación formal contra Jairo González Durán y otros cinco individuos, así como varias empresas, en relación con un fraude ...

Duvergé García supuestamente recibió de la parte de la víctima tres millones de pesos, por concepto de inversiones en criptomonedas, supuestamente ...

La solicitud de medida de coerción incluye prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.

La Unidad de Delitos Financieros del Ministerio Público arrestó a Jairo González en un allanamiento, realizado en una villa del ...