Etiqueta: Fraude

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS ...

“Eso lo que da es vergüenza que una persona cambie 89 tarjetas por comida, cuando hay miles de personas que ...

La entidad informó que este tipo de fraude busca obtener información financiera y personal a través de correos electrónicos y ...

La acción legal se desencadenó tras una orden de allanamiento ejecutada por la procuradora fiscal Angela Guillén, que reveló la ...

Eli Regalado y su esposa comercializaron su criptomoneda, INDXcoin, a las comunidades cristianas en Denver, diciendo que Dios le aseguró que ...

Ferragni publicitó unos huevos de pascua de la marca 'Dolci Preziosi' en 2023 y la famosa muñeca 'Trudi' en 2019.

El pasado 11 de enero de 2024 el Ministerio Público solicitó al pleno de la Segunda Sala Penal de la ...

Telemicro, es una reconocida cadena de televisión nacional y como empresa aclaró que se trató de un fraude y que no ...

"Con las pruebas que están es prisión preventiva", estableció el abogado, Guillermo Sosa, al asegurar que espera que se tomen ...

Esta red operaba con campañas publicitarias engañosas con promesas de proyectos inmobiliarios, de apartamentos y locales comerciales en los citados ...