Etiqueta: lavado de dinero

La "ruta del dinero K" comenzó a investigarse en 2013, todavía con Fernández como presidenta.

Los operativos se llevan a cabo en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana. Según fuentes, hay 10 personas detenidas. 

De acuerdo con ese documento, la cooperación de Saab Morán "incluyó proporcionar información sobre los sobornos que pagó y los ...

GUATEMALA.- Guatemala extraditó este viernes a EEUU a Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), requerido ...

Rodolfo Delgado, el abogado a quien los diputados afines al presidente salvadoreño Nayib Bukele designaron de fiscal general de la república ...