Alejandro de la Cruz Morales
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó en el año 2012 US$491,460 en efectivo que eran transportados por Alejandro de la Cruz Morales dentro de una neverita playera, cuando se dirigía al Cibao a bordo de una jeepeta, la que fue interceptada próximo al peaje de la Autopista Duarte, en el Pedro Brand.
María Olimpia Tavárez
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos acusó en el año 2013 María Olimpia Tavárez Rodríguez en ese entonces novia del principal implicado en la presunta red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico del blanqueo de cerca de RD$100 millones.
A María Olimpia Tavárez Rodríguez, le fue dictada tres meses de prisión preventiva con envío a la cárcel de Najayo.
El Ministerio Público argumentó que Tavárez Rodríguez tenía pleno conocimiento y supuestamente se prestó para hacer aparentar ser la propietaria de una villa, marcada con el E1-12, la cual fue adquirida por un valor de aproximadamente US$2 millones, construida dentro de la parcela 220-B-12-A (parte), del Distrito Catastral 6/1 del Municipio Los Llanos, San Pedro de Macorís, proyecto turístico Metro Country Club.
Juan Maldonado Castro
Juan Maldonado Castro, quien es uno de los arrestados durante los más de 80 allanamientos realizados hoy por la Procuraduría General de la República en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras provincias, es actualmente el titular de la Dirección General de Comunidad Digna.
Fue diputado de la provincia El Seibo por cuatro períodos consecutivos, cuando pertenecía al opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
También fue presidente de la comisión permanente de Asuntos Municipales y Deportes y de la comisión permanente de Turismo. También fungió como miembro activo de la comisión permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, comisión permanente de Contrato y comisión permanente de Deuda Pública.
Juan José de la Cruz Morales
Juan José de la Cruz Morales, apresado este miércoles en uno de los más de 80 allanamientos realizados por el Ministerio Público en la Operación Falcón, fue implicado por las autoridades estadounidenses en el alijo un decomiso de 1.786 kilos de cocaína, considerado el mayor cargamento registrado en la historia de la Isla del Encanto.