Santo Domingo.- De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y de demás implicados, tras destaparse el escándalo del presunto desfalco en SeNaSa, los señalados habrían procedido al desmantelamiento del domicilio común ubicado en la calle Tetelo Vargas núm. 14, Edificio Mineri III, Apto. 6, en el Ensanche Naco, residencia que también figura como sede de varias de las compañías bajo pesquisa.
Entre las entidades señaladas se encuentran Hazcorp, S.R.L., Vert Clair, S.R.L. y Planta Solar El Peñón, S.R.L., además de otras empresas nacionales y extranjeras que, según el Ministerio Público, formarían parte de la estructura utilizada para movimientos financieros irregulares.
El expediente detalla que la presunta organización criminal utilizó personas jurídicas, facturaciones ficticias por bienes y servicios no prestados, conversión de divisas y retiros en efectivo del dinero recaudado, entre otras maniobras, con el objetivo de no dejar rastro de los crímenes imputados y del flujo de activos ilícitos.
Las autoridades sostienen que estas acciones buscaban ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen y la propiedad real de bienes y derechos, lo que encaja dentro de varias tipologías de lavado de activos.
El Ministerio Público adelantó que la investigación continúa en desarrollo y que se siguen analizando las operaciones financieras vinculadas a las compañías relacionadas con Hazim.
