Etiqueta: Fraude

Los medios de Nueva Jersey obtuvieron un reporte de la policía de Bogota sobre el incidente, que no había trascendido ...

Según los denunciantes la suma total monetaria que manejó la supuesta empresa de traiding, asciende a más de 4 millones ...

Los arrestados son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, ...

Hasta ahora, el juicio, que durará hasta finales de diciembre, se ha centrado en el testimonio de un antiguo contable ...

En su plataforma de redes sociales Truth Social, Trump arremetió contra la fiscal James y el juez Arthur Engoron, que ...

La lista de la Fiscalía incluye a 28 personas, entre ellas Ivanka, la hija mayor de Trump, que inicialmente también ...

Los seis cargos restantes contra Trump y su empresa que van a juzgarse están relacionados con "ilegalidades persistentes" como la ...

Concretamente, determinó que el exmandatario y su empresa engañaron a bancos, aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar de manera masiva ...

La depuración del padrón de los partidos políticos es una responsabilidad de la Junta Central Electoral

Paredes Elizondo realizaba las transferencias fraudulentas a través del Netbanking asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero.