Etiqueta: Lavado de Activos

En su contra, también pesan cargos por violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el ...

Las autoridades entregaron a dos dominicanos solicitados en extradición por los Estados Unidos, bajo los cargos de fraude electrónico, lavado ...

Luego de 2 años de debates, el Tribunal decidió que todos los bienes del ex procurador general de la República, ...

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte acogió la solicitud del Ministerio Público y envió ...

El expresidente del Senado, Andrés Bautista, se refirió a la sentencia impuesta contra la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ...

Luego de que los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, condenara a 5 años ...

Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia también ordenaron el decomiso de varios inmuebles.

Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia también ordenaron el decomiso de varios inmuebles.

La jueza Andrea Corcino Cueto, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, acogió ...

El convenio fue suscrito el pasado viernes en Panamá por el Director General de la DGII, Luis Valdez Veras y ...