RD y Panamá firman acuerdo en materia de Prevención de Lavado de Activos
El convenio fue suscrito el pasado viernes en Panamá por el Director General de la DGII, Luis Valdez Veras y ...
El convenio fue suscrito el pasado viernes en Panamá por el Director General de la DGII, Luis Valdez Veras y ...
Pilarte hizo uso de las palabras para hablar en un tono fuerte y atribuir la acusación en su contra a ...
El empresario Miguel Arturo López, conocido como “Micky López”, supuesto cabecilla de una red dedicada a blanquear miles de millones ...
Este jueves la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona, tiene previsto conocer la solicitud de medida de ...
Hoy 19 de abril se espera se conozca la solicitud de medida de coerción contras 10 de los imputados de ...
En un operativo fueron ocupados bienes y propiedades a una estructura de narcotráfico, que operaba en la provincia San Pedro ...
La Policía Nacional apresó y extraditó a un hombre y una mujer acusados de trata de personas, lavado de activos, ...
El órgano judicial informó que la actual diputada Rosa Amalia Pilarte, también procesada, vendió entre 13 y 15 propiedades a ...
Luego de que las autoridades del Ministerio Público allanaran este viernes la casa de Miguel Arturo López Florencio, conocido como ...
El campocorto es acusado de explotación sexual comercial en perjuicio de una menor y lavado de activos.
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