Etiqueta: Lavado de Activos

Pactó declararse culpable de conspirar para cometer lavado de dinero en el periodo 2014-2020 en República Dominicana, en estadounidenses como ...

En el expediente presentado por el órgano acusador establece que la empresa Multi Inversiones AGAG SRL, representada por el implicado ...

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, reiteró el compromiso que tiene el Gobierno con el combate de ese delito y ...

En ese operativo conjunto, fueron arrestados además, Dennis Goedee y Urvin Laurence Wawoe, alias Nuto, ambos detenidos y en proceso ...

Así lo indicó este lunes en Montevideo a la Agencia EFE la experta Tamara Agninc, directora y vicepresidenta de Chile ...

El procurador adjunto Pedro Amador habló sobre el proceso que se lleva contra la diputada Rosa Amalia Pilarte

Pero según el aspirante, sus números están “arriba” para ganar los comicios: ¿Cree que ganará?

En su artículo dos indica que la resolución es de aplicación y efecto inmediato.

La solicitud de apertura a juicio contra la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue presentada por los procuradores adjuntos ...

La acusación contra la diputada fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) bajo el privilegio de jurisdicción que ...