Etiqueta: Lavado de Activos

Según el fiscal Burgos, en 2020 el imputado compró una vivienda en la localidad de Tubará (Atlántico) por casi 335 ...

Del hecho principal, además de la condena de 10 años de los Hermanos Buitrago, también fueron condenados a 5 años ...

Los periodistas fueron requeridos por la directora de persecución, Yeni Berenice Reynoso, para discutir las amenazas que habían recibido.

Cuatro personas fueron apresadas y nueve bajo investigación, mientras otros dos permanecen prófugos.

SANTIAGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente ordenó la prisión preventiva contra cuatro imputados en la estructura criminal que ...

La nacional húngara Andrea Dudla se preparaba para replicar su estrategia de engaño en República Dominicana.

Durante el acto el mayor general Eduardo Alberto Then fue reconocido por sus “aportes a la reforma y coordinación conjunta ...

La audiencia fue recesada para este próximo martes a las 10 de la mañana.

Wilkin García, conocido como "Mantequilla", quien se ha vuelto viral  por una presunta formula con la que puede doblar las ...

Atados de manos en ocasiones fiscales tienen que investigar procesos judiciales complicados, debido a las limitaciones económicas para el desempeño ...