Etiqueta: Lavado de Activos

a pesquisa salió a relucir luego del recurso de reconsideración que solicitó la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso a ...

De acuerdo con la prensa internacional, la legisladora le está requiriendo al flamante embajador, y ex gobernador campechano, Carlos Aysa, ...

Oviedo insta a esos grupos a dejar la politiquería y dar al país un arma contra la corrupción, el lavado ...

La modificación consiste en el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos, mediante una compañía aseguradora.

El caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Kuczynski, quien renunció a la presidencia peruana en marzo de 2018, cumple desde abril de 2019 una orden de arresto ...

Los congresistas cuestionaron la independencia del Poder Judicial al tiempo de señalar en todos los partidos hay personas que cometen ...

Castillo o su abogado tendrán que presentarse en la sede del legislativo para dar explicaciones sobre las 20 razones que ...

El tribunal, presidido por la jueza Jakaira Veras, dispuso que Adolfo Fijildo Rodríguez, alias El Líder, cumpla la pena en ...