Detienen hijo del presidente colombiano por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Captura de Nicolás Petro y su exesposa por delitos financieros en Colombia.
Etiqueta: lavado de dinero
Condenan al expresidente Martinelli a 10 años de prisión por lavado de dinero en Panamá
La defensa del expresidente ya anunció que apelará la sentencia, que piensa atacar recursos jurídicos "locales e internacionales", como dijo ...
Juez desvincula a Cristina Fernández de la causa conocida como «ruta del dinero K»
La "ruta del dinero K" comenzó a investigarse en 2013, todavía con Fernández como presidenta.
Allanamientos a presunta red de lavado de dinero
Los operativos se llevan a cabo en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana. Según fuentes, hay 10 personas detenidas.
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