SANTO DOMINGO.- Conforme la solicitud de medida de coerción del caso Larva, los acusados formaron una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala y a los fines de garantizar esas operaciones y de mantener el control incurrieron en hechos de sangre.
Los encartados son Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Los integrantes de la red inyectaban, sobre todo en el sector inmobiliario, las ganancias irregularmente obtenidas producto de las actividades propias del crimen organizado. En las investigaciones se ha determinado que adquirían, a través de familiares de los principales miembros de la estructura y mediante la utilización de compañías fantasmas, inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.
La organización criminal está vinculada a una red de narcotráfico denominada Corona que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
¿Qué papel jugaba cada imputado?
Según los elementos recolectados por el Ministerio Público, el acusado José Aníbal González Cubilette (a) El Don y/o El Chamaquito, era la persona que lideraba la organización criminal, conjuntamente con su padre José Aníbal González Luna, utilizando a sus familiares, allegados contando además con la colaboración oportuna, necesaria y estratégica de su primo Jorge Luis Herasme Estrella, en el proceso de blanqueo de capitales, quienes desde el año 2007 operan juntos en estas actividades, empezando con la compañía Dóllar Express J.L.H, y continuando a través de sus familiares con la creación de otras compañías.
1) Jorge Luis Harasme Estrella
Es uno de los principales miembros de la organización cuyo propósito principal es captar el dinero proveniente del narcotráfico, invertirlo en el área inmobiliaria, alejándolo de su verdadero origen que es el narcotráfico, dice el documento.
2) María Mercedes Ramona Estrella
María Mercedes Ramona Estrella, es madre de Jorge Luis Herasme Estrella, Henry Luis Herasme Estrella y Sarai Esther Herasme Estrella, a la vez resulta ser tía de José Aníbal González Cubiletle (a) El Don y/o El chamaquito, señalado principal cabecilla en la red criminal.
Según la investigación, esta opera en las actividades ilícitas como mano derecha de su hijo Jorge Luis Herasme Estrella en el proceso de dar apariencia licita a las ganancias obtenidas del narcotráfico incurriendo en diferentes tipologías de lavado, como la creación de compañías carpetas, sirviendo como una de las colaboradoras principales del imputado Jorge Luis Herasme Estrella.
3) Luis Ney Herasme Peña
Al igual que la imputada María Mercedes Ramona Estrella el investigado Luis Ney, es una de las personas utilizadas por su hijo Jorge Luis Herasme Estrella para colocar inmuebles de alto costo nombre y de esta forma alejarlos de su verdadero origen.
Así mismo, es coadministrador de la compañía Presta Bella Vista, la cual fue creada a partir de ganancias ilícitas, y que además opera realizando actividades de intermediación financiera y cambiara sin estar por la Superintendencia de Bancos para realizar las mismas.
4) Henry Luis Herasme Estrella
Es hermano del co-investigado Jorge Luis Herasme Estrella, a su vez forma parte de la organización criminal, fungiendo como mano derecha de este último, en ocasiones haciendo funciones de intermediario entre su hermano Jorge y otros miembros de la organización criminal, pues antes de llegar a Jorge hay que hablar con Henry, tal y como se verifica mediante las intervenciones de comunicaciones obtenidas al efecto, con sus respectivas órdenes judiciales.
Este es el encargado de a sabiendas administrar los bienes inmuebles que figuran a nombré de las diferentes personas y compañías, creadas por Jorge Luis Herasme, con ganancias ilícitas conjuntamente con José Aníbal
González Cubilette (a) El Don y/o El Chamaquito, acusado por narcotráfico. Este imputado a su vez sirve para encubrir, ocultar y disimular el verdadero origen de los activos, colocando inmuebles de alto valor a su nombre.
5) Saraí Esther Herasme Estrella
Hija de María Mereedes Ramona Estrella, hermana del imputado Jorge Luis Herasme y Henrry Luis Herasme, prima del acusado por narcotráfico, José Aníbal González Cubilette (a) El Don y/o El chamaquito.
Según los documentos societarios está figura como socia en las compañías H&S Inmobiliaria, junto a su madre María Mercedes y su hermano Jorge Luis Herasme, así como también en la compañía Agente de Cambio Estrella empresas creadas para dar apariencia legitima a los bienes obtenidos de manera ilícita.
6) James González Cubilette
Es hijo de José Aníbal González Luna y hermano de José Aníbal González (a) El Don y/o El Chamaquito, estos últimos imputados por narcotráfico.
El intermediario entre José Aníbal Cubilette (a) El Don y/o El y otros miembros de la organización criminal es James Alexander González Cubilette, tal y como se comprueba en las intervenciones de comunicaciones, donde además se aprecia la dificultad que tienen otros miembros de la organización criminal para comunicarse con José Aníbal González Cubilette, ya que este es cuidadoso al utilizar los medios de comunicación.
7) Joivel Alexander González Cubilette
Esta imputada tiene vincules de familiaridad con los principales acusados del caso Larva, como José Aníbal González Luna y José Aníbal González Cubilette, padre y hermano respectivamente, sino que funge como socio y
accionista de diferentes compañías vinculadas además a otros miembros de la organización criminal.
La investigada, funge como socia en la compañía Agente de Cambio Estrella, y del análisis de la información suministrada por la Cámara de Comercio y producción de Santo Domingo, se verifica, que además figuran como socios los investigados James Alexander González Cubilette, así como también, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella y Hermrry Luis Herasme Estrella.
8) Angelo Spataro Rodríguez (a) Sony y/o El Italiano
Uno de los principales cabecillas de la organización criminal, con vínculos directos en el decomiso de los (724.35 Kilogramos) de cocaína. También según los datos arrojados por el expediente, es quien alquila la finca ubicada en el sector Cañada Honda Lava Pies San Cristóbal, que utilizaba la organización criminal como centro de acopio de las grandes cantidades de sustancias contraladas y punto de reunión de los mismos.
La participación del investigado Angelo Spataro Rodríguez (a) Sony y/o El Italiano, en esta organización criminal se configura ya que funge como patrocinador de las actividades de narcotráfico y como la persona encargada de la creación de compañías, la mayoría de estas de carpeta, con el único objetivo de dar apariencia de licitud.
9) Elizabeth Spartaro Rodríguez
Es hermana de Angelo Spartaro Rodríguez (a) Soni y/o El italiano, y conforme el Ministerio Público era testaferra de la organización, prestó su nombre para la Compañía Corporación de Crédito Corona (COCRECO), conjuntamente con James Alexander González Cubilette, hermano del acusado por narcotráfico José Aníbal González Cubilete (a) El Don y/o El Chamaqnito, y la imputada Santa Fausta Rodríguez.
10) Santa Fausta Rodríguez
Madre de los investigados Angelo Spataro Rodríguez (a) Soni y/o El Italiano y Elizabeth Spataro Rodríguez, y prestaba su nombre para la formación de diferentes compañías, la mayoría de estas fantasmas, creadas por el imputado Angelo Spataro, las cuales sirven de fachadas a la organización Criminal, para dar apariencia de que actúan con operaciones de licito comercio, afirma la Procuraduría.
Asimismo la investigada, a sabiendas de las actividades ilícitas a las que se dedica su hijo Angelo Spataro, también se beneficia y les colabora a otros miembros de la organización criminal en las actividades propias del
crimen organizado como el imputado Ramón Eduardo Piña (a) Bembón y James Alexander González Cubilette, hermano del acusado José Aníbal González Cubilette (a) El Don y/o El Chamaquito, esto se verifica mediante los audios de diferentes intervenciones de comunicaciones obtenidas con sus respectivas órdenes judiciales.
11) Manuel Alejandro Puig Pérez (a) Puig
De acuerdo con el Ministerio Público, es uno de los principales activos de la organización, trabaja de manera directa con del imputado Angelo Spataro Rodríguez, vinculados en actividades de narcotráfico y lavado de activos en este último caso, con la creación de diferentes compañías utilizadas para dar apariencia de licitud a las ganancias obtenidas del narcotráfico.
12) Jorge Elías Medina Muñoz (a) Mustang
El documento dice que es miembro de la organización criminal trabaja junto a Angelo Spatarro Rodríguez (a) Sony y/o El Italiano, Manuel Alejandro Puig Pérez y José Aníbal González Cubilette (a) El Don y/o El Chamaquito.
13) Ramón Eduardo Pina Reyes (a) Bombón y/o Guardia
Aparece estrechamente vinculado a la organización criminal este realiza actividades de narcotráfico conjuntamente con Angelo Spatarro Rodríguez, al igual que este último, el Ministerio Público conjuntamente con
organismos de seguridad e inteligencia, le ha dado seguimiento físico y electrónico, que permiten imputar provisionalmente a Ramón Luardo Pina Reyes (a) Bombón y/o Guardia), por trafico de drogas ilícitas, asociación de malhechores y lavado de activos.
14) Luis Jiménez (Bonsai y/o Luis Hookah)
Funge como mano derecha del imputado Ramón Eduardo Pina Reyes (a) Bombón en las actividades de narcotráfico y trasporte de dinero.
15) Miguel Ramón Santos Compres
El imputado Ramón Santos Compres (a) Ray, se presenta ante la sociedad como un comerciante, empresario, en el ámbito mobiliario y automotriz, figurando en diversas compañías según la información suministrada por
la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.
Sin embargo, la investigación ha arrojado, que el imputado Ramón Miguel Santos Compres (a) Ray, forma parte de la organización criminal, liderada por José Aníbal González Cubilette, al que estos identifican como El Don
16) Yira Marida Zimmermann
Pareja del imputado Miguel Ramón Santos Compres (a) Ray, miembro activo de la organización criminal liderada por José Aníbal González Cubilette (a) El Don.
La participación de la investigada Yira Mariela Zimmermann, en la organización Criminal, no solo se limita a colaborar con su pareja Miguel Ramón Santos Comprés, sino que ella misma funge como parte activa y también se beneficia de las ganancias del narcotráfico, con la adquisición de vehículos de alta gama para su uso personal.
17) Rusber José Suarez Días (a) Ojitos
Uno de los colaboradores del acusado por narcotráfico, José Aníbal González Cubilette (a) El Don y/o El Chamaquito, acusado por narcotráfico.
La participación de Rusber José Suarez, se confirma ya que mediante registro del vehículo marca CX9, plaza G-290174, color gris, año 2011, de fecha 16 del mes de marzo del año 2020, vehículo conducido por el acusado por narcotráfico y lavado de activos, José Aníbal González Luna, se encontró un carnet de residente en Cap Cana a nombre del imputado Rusber José Suarez Díaz (a) Ojitos.
18) Luis Rafael Díaz Mora (a) Blicho
Dice el documento que es miembro activo de la organización criminal, este trabaja conjuntamente con los imputados Spatarro Rodríguez y Pina Reyes.
19) Domingo Ventura González
De acuerdo con el Ministerio Público, al acusado la Dirección Nacional de Control de Drogas le ocupó en un vehículo la suma de US$48,000.00 en efectivo estableciendo el imputado Domingo Ventura González que dicho dinero era de él, de la venta de unas langostas.
El órgano persecutor determinó que el dinero forma parte de la estructura criminal, tras el imputado no demostrar la procedencia de los dólares.